صناديق التمويل في لوكسمبورغ قيمتها ٥.٤ ترليون دولار, تستخدم للتهرب من الضرائب وغسيل ألاموال

تعد صناعة صناديق الاستثمار المالية في لوكسمبورغ ” صندوقاً أسوداً “, الذي يساعد الناس على غسل الأموال غير المشروعة وتجنب الضرائب, وفقًا لتحقيق نُشر يوم الاثنين ورفضت نتائجه من قبل الحكومة في لوكسمبورغ.

فحص تحقيق OpenLux الذي أجراه صحفيون من مجموعة من المؤسسات الإعلامية, بما في ذلك

Le Monde (France)

IrpiMedia (Italy)

IStories (Russia)

Arab Reporters for Investigative Journalism (Middle East)

KRIK (Serbia)

Bivol (Bulgaria)

Investigace.cz (Czech Republic)

Süddeutsche Zeitung (Germany)

Le Soir (Belgium)

Woxx (Luxembourg)

McClatchy/Miami Herald/El Nuevo Herald (U.S.)

Piaui (Brazil)

Tempo (Indonesia)

Armando.Info (Venezuela)

La Nacion (Argentina)

Inkyfada (Tunisia)

أربعة ملايين مستند وسجلات حول ٢٦٠,٠٠٠ شركة مرتبطة بقطاع صناديق الاستثمار في لوكسمبورغ الذي يبلغ ٤.٥ تريليون يورو (٥.٤ تريليون دولار) بين ١٩٥٥ و ٢٠٢٠.

أكثر من ٨٠ ٪ من صناديق الاستثمار الخاصة التي تمت مراجعتها لم تعلن أسماء مستثمريها, حسبما ذكر التحقيق, الذي شمل أيضًا الشفافية الدولية وتجمع بيانات مكافحة الفساد.

ودعت لوكسمبورغ والمفوضية الأوروبية إلى تشديد التعريف الحالي للملكية النفعية.

وقالت حكومة لوكسمبورغ إنها ” تتماشى تمامًا ومتوافقة ” مع جميع قواعد الاتحاد الأوروبي, والقواعد الدولية, بشأن مكافحة التجاوزات الضريبية وتجنبها.

لم تعالج الحكومة مسألة

لماذا ٨٠ ٪ من الأموال التي راجعها التحقيق, تبين أنها لم تعلن عن مستثمريها المستفيدين ؟

لكنها أضافت

“ في نهاية عام ٢٠٢٠, كان معدل اكتمال السجل حوالي ٩٠ ٪ “

وبشأن النقص

قال التحقيق

“ في معظم الحالات, من المحتمل أن يكون هذا بسبب عدم تمكنهم ( صناديق التمويل ) من تحديد أي مالك مستفيد وفقًا للتعريف المنصوص عليه في تشريعات لوكسمبورغ “.

وفقًا لقانون مكافحة غسيل الأموال في لوكسمبورغ

المالك المستفيد: هو الشخص الذي يمتلك أو يتحكم في كيان ( شركة / مؤسسة / أموال فردية ), من خلال الملكية المباشرة أو غير المباشرة بنسبة ٢٥ ٪ من الأسهم أو حقوق التصويت, في مجلس إلادارة مثلا, أو من خلال وسائل أخرى.

إذا لم يكن من الممكن تحديد ( مالك ) بموجب هذه القواعد, فيجب تقديم معلومات حول الأشخاص الذين ( يمتلكون / يشغلون ) مناصب إدارية عليا ( مدير تنفيذي للكيان, مدير مالي …الخ ).

في عام ٢٠١٩, أدرج صندوق النقد الدولي لوكسمبورغ, وهي دولة في الاتحاد الأوروبي يبلغ عدد سكانها ٦٠٠ ألف نسمة فقط, كملاذ ضريبي ( تجنب دفع الضرائب ) رائد عالميًا اجتذب قدرًا كبيرًا من الاستثمار الأجنبي المباشر مثل الولايات المتحدة.

وقالت المفوضية الأوروبية, الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي

إن التحقيقات توفر معلومات مهمة لإصلاح العيوب التي يمكن أن توجد في النظام.

قال سڤن جيغولد, عضو حزب الخضر الألماني في البرلمان الأوروبي

إن سياسة لوكسمبورغ ” دفن الرأس في الرمال / سياسة النعامة ” لم تفعل شيئًا لإنهاء الضرر الناجم عن التهرب الضريبي و تجنب دفع الضرائب.

“سياسة النعامة”

تعبير مجازي يشير إلى الميل إلى تجاهل الأمور الواضحة والتظاهر بعدم وجودها, التعبير مشتق من عادة النعامة ( المُفترضة ) أن تدفن رأسها في الرمال, بدلاً من مواجهة الخطر

صناديق ألاستثمار في لوكمسبورغ
تأسست في عام ١٩٥٩